The KYC Operations Sr Analyst is an intermediate level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.
Responsibilities:
- Review submissions submitted throughout the global hubs by junior analysts
- Liaise with internal/external stakeholders to provide exception management reporting and Management Information System (MIS) reporting
- Perform quality reviews and reviews of procedures and processes
- Perform project management responsibilities, including producing project plans, conducting risk analyses and providing weekly updates for senior management, as needed
- Has the ability to operate with a limited level of direct supervision.
- Can exercise independence of judgement and autonomy.
- Acts as SME to senior stakeholders and /or other team members.
- Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.
Qualifications:
Education:
- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
Particularidades del rol
- Gestión de Riesgos y Gobernanza de Proveedores:Es fundamental apoyar y asegurar el cumplimiento del Programa de Gestión de Terceros de Citi, monitoreando evaluaciones de riesgo, revisiones de control, planes de remediación e identificando y escalando riesgos operacionales, de cumplimiento o regulatorios relacionados con proveedores.
- Análisis de Negocio y Reportes Ejecutivos:Capacidad sólida para analizar datos de utilización, capacidad, rendimiento y finanzas de proveedores. Esto incluye desarrollar paneles, cuadros de mando e informes ejecutivos para identificar tendencias, riesgos y generar recomendaciones accionables.
- Monitoreo Financiero y de Rendimiento:Monitorear gastos y tendencias de consumo de proveedores, apoyar la planificación presupuestaria, pronósticos y revisiones financieras, e identificar oportunidades de optimización de costos. También, realizar seguimiento de KPIs, SLAs, KRIs y métricas de calidad.
- Mejora de Procesos y Gestión del Cambio:Impulsar la simplificación de procesos y las iniciativas de eficiencia operacional. Esto incluye apoyar la implementación de nuevas herramientas y marcos de gobernanza, e identificar las causas raíz de los desafíos operativos.
- Colaboración con Stakeholders Clave:Construir asociaciones efectivas con equipos internos (Operaciones, Riesgos, Cumplimiento, Finanzas, Abastecimiento) y proveedores externos. La capacidad de comunicarse claramente con la alta dirección e influir en las partes interesadas es crucial.
- Experiencia en Servicios Financieros Regulados:Se requieren 5+ años de experiencia en Ejecución de Negocios, Operaciones, Gestión de Proveedores, Riesgo de Terceros o Riesgo Operacional, específicamente dentro de un entorno de servicios financieros altamente regulado.
- Habilidades Técnicas Avanzadas en Análisis de Datos:Dominio avanzado de Excel (Tablas Dinámicas, Power Query, fórmulas complejas y visualizaciones) y experiencia trabajando con grandes conjuntos de datos y métricas de rendimiento.
- Mentalidad Proactiva de Riesgo:Habilidad para identificar, evaluar y escalar proactivamente cualquier riesgo operacional, de cumplimiento o regulatorio asociado con los proveedores.
- Soporte a la Toma de Decisiones Ejecutivas:Experiencia demostrada en apoyar la elaboración de informes y la toma de decisiones a nivel ejecutivo.
- Resolución de Problemas y Habilidad de Influencia:Fuerte capacidad para identificar las causas raíz y conducir soluciones sostenibles, combinada con excelentes habilidades de comunicación y de influencia en un entorno global.
- Dominio del idioma inglés (avanzado)
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Job Family Group:
Operations - Services
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Job Family:
Business KYC
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Time Type:
Full time
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Most Relevant Skills
Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.
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Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.
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